Information till våra läsare

Den 31 december 2024 är sista dagen som Folkbladet ges ut. Detta innebär att vår sajt inte längre kommer att uppdateras efter detta datum.

Vi vill tacka alla våra läsare för det stöd och engagemang ni har visat genom åren.

För er som vill fortsätta följa nyheter från Norrköping och Finspång hänvisar vi till NT.se, där ni hittar det senaste från regionen.

Tack för att ni varit en del av Folkbladets historia.

Bolaget straffas för flera brott mot penningtvättsregler

Norrköpingsföretaget har under lång tid missat i sina kontroller för att undvika penningtvätt. Bristerna har varit så stora att det inte går att uteslutas att man missat finansiering av terrorism.

Norrköpingsföretagets bristande kontroll kan ha inneburit stor risk att de medverkat till penningtvätt, enligt Länsstyrelsen i Skåne.

Norrköpingsföretagets bristande kontroll kan ha inneburit stor risk att de medverkat till penningtvätt, enligt Länsstyrelsen i Skåne.

Foto: Arkivfoto

Norrköping2024-12-28 12:00

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att ett företag i Norrköping som bland annat sysslar med bolagsförmedling, alltså att man hjälper till att förmedla eller överlåta ett företag från en person till en annan, ska böta 140 000 kronor för att man brister i förebyggande av penningtvätt.

undefined
Länsstyrelsen Skåne riktar kritik på flera punkter mot företaget.

Det är framför allt på tre punkter som man tycker att bolaget inte har kunnat redogöra vad man gör för att förhindra penningtvättsbrott. För det första har man inte riktigt kunnat redogöra för vilka tjänster man tillhandahåller. "Varför företaget inte heller kan göra någon korrekt analys och bedömning av vilka risker tjänsterna medför utifrån penningtvättsregelverket", skriver Länsstyrelsen i Skåne.

undefined
Företaget ska betala 140 000 kronor i sanktionsavgift.

Myndigheten anser också att företaget på grund av att de inte riktigt visar vilka tjänster man tillhandahåller också har svårt att "beakta vilka kunder, distributionskanaler och geografiska riskfaktorer som föreligger". Man anser också att dokumentationen i sig, om verksamheten, är bristfällig.

undefined
Enligt utlåtandet från myndigheten har bristerna i förebyggande åtgärder mot penningtvätt varit flera.

I sin sammantagna bedömning skriver länsstyrelse att "företagets dokumentation innehåller sådana brister att den inte lever upp till kraven i penningtvättslagen om vad en allmän riskbedömning ska innehålla. Det innebär att företaget inte kan skapa sig en korrekt uppfattning på vilket sätt det kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism".

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!