Länsstyrelsen Skåne riktar kritik på flera punkter mot företaget.
Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att ett företag i Norrköping som bland annat sysslar med bolagsförmedling, alltså att man hjälper till att förmedla eller överlåta ett företag från en person till en annan, ska böta 140 000 kronor för att man brister i förebyggande av penningtvätt.
Det är framför allt på tre punkter som man tycker att bolaget inte har kunnat redogöra vad man gör för att förhindra penningtvättsbrott. För det första har man inte riktigt kunnat redogöra för vilka tjänster man tillhandahåller. "Varför företaget inte heller kan göra någon korrekt analys och bedömning av vilka risker tjänsterna medför utifrån penningtvättsregelverket", skriver Länsstyrelsen i Skåne.
Företaget ska betala 140 000 kronor i sanktionsavgift.
Myndigheten anser också att företaget på grund av att de inte riktigt visar vilka tjänster man tillhandahåller också har svårt att "beakta vilka kunder, distributionskanaler och geografiska riskfaktorer som föreligger". Man anser också att dokumentationen i sig, om verksamheten, är bristfällig.
Enligt utlåtandet från myndigheten har bristerna i förebyggande åtgärder mot penningtvätt varit flera.
I sin sammantagna bedömning skriver länsstyrelse att "företagets dokumentation innehåller sådana brister att den inte lever upp till kraven i penningtvättslagen om vad en allmän riskbedömning ska innehålla. Det innebär att företaget inte kan skapa sig en korrekt uppfattning på vilket sätt det kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism".