Swedbanks tidigare ledning i Estland misstänks för penningtvätt, rapporterar SVT Nyheter. Brottsmisstankarna riktas mot sju styrelseledamöter och två höga bankchefer som var aktiva 2014–2016, enligt tidningen Eesti Express. Alla misstänkta förnekar brott.
Åklagarmyndigheten i Estland misstänker att ledningen för Swedbanks estniska filial medverkade till tvätta 100 miljoner euro de aktuella åren. De misstänkta brotten kopplas till Mikhail Abyzov, tidigare minister i den ryska regeringen, skriver Eesti Express.
Swedbank bekräftade på torsdagen att åklagaren delgivit det estniska dotterbolaget misstanke om penningtvätt, men vill då inte kommentera om individer i bolaget också utreds.
Som en följd av att penningtvättshärvan nystades upp 2019/2020 blev förra vd:n Birgitte Bonnesen åtalad i Sverige för grovt svindleri i första hand, för grov marknadsmanipulation i andra hand.
Misstankarna om agerandet 2014–2016 utmynnade i böter på över fyra miljarder kronor härom året. Även amerikanska myndigheter tittar på saken och Swedbank riskerar ytterligare böter.