Den 31 december 2024 är sista dagen som Folkbladet ges ut. Detta innebär att vår sajt inte längre kommer att uppdateras efter detta datum.
Vi vill tacka alla våra läsare för det stöd och engagemang ni har visat genom åren.
För er som vill fortsätta följa nyheter från Norrköping och Finspång hänvisar vi till NT.se, där ni hittar det senaste från regionen.
Tack för att ni varit en del av Folkbladets historia.
Finansinspektionen inleder en tematisk undersökning av hur fyra valutaväxlare följer penningtvättsregelverket. Arkivbild
Foto: Helena Landstedt / TT
Undersökningen fokuserar på hur företagen följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och åtgärder för kundkännedom, enligt FI.
"För företag vars verksamhet till stor del genomförs i kontanter blir det särskilt viktigt att ha koll på de risker som detta innebär", skriver Petra Bonderud, biträdande avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen, i en kommentar.